證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對
本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查
閱刊載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的五家信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)站
（）、中證網(wǎng)（）、中國證券網(wǎng)（）、
證券時報網(wǎng)（）、中國資本證券網(wǎng)（）的本公司
招股說明書全文。
本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、股東對所持股份自愿鎖定的承諾：
本公司實際控制人華中科技大學承諾：“在發(fā)行人股票上市前，以及自發(fā)行人股
票上市之日起三十六個月內(nèi)，本校將促使下屬企業(yè)產(chǎn)業(yè)集團、華工創(chuàng)投不轉(zhuǎn)讓其各
自所持有的發(fā)行人股份，不委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購該部分股
份，本校也不轉(zhuǎn)讓持有的產(chǎn)業(yè)集團的股權(quán)并促使產(chǎn)業(yè)集團不轉(zhuǎn)讓其直接和間接持有
的華工創(chuàng)投的股權(quán)?！?/p>
1
本公司控股股東華工創(chuàng)投、股東光谷基金、產(chǎn)業(yè)集團及和瑞投資承諾：“在發(fā)
行人股票上市前，以及自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他
人管理本公司直接或者間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，不由發(fā)行
人回購該等股份，也不在該等股份上設(shè)定抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)或任何其它形式的限制或
他項權(quán)利?！?/p>
擔任本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東張新訪、向文、王同洋、朱建新、
何濤、劉春、江綏、王宜明、王彬承諾：“自天喻信息股票在深圳證券交易所上市之
日起十二個月內(nèi)，本承諾人將不通過包括但不限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、進行股權(quán)托管等
任何方式，減少本承諾人在本次發(fā)行前所持有或者實際持有的天喻信息的股票，也
不會促使或者同意發(fā)行人回購部分或者全部本承諾人所持有的股份。本承諾人在任
職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本承諾人所持有的發(fā)行人股份的25%；離職后半年內(nèi)，
不轉(zhuǎn)讓本承諾人所持有的發(fā)行人股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起六個月內(nèi)申
報離職的，自申報離職之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份；在首次
公開發(fā)行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日
起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份?！?/p>
除前述股東外首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法，本公司其他股東承諾：“在發(fā)行人股票上市前，以及自發(fā)行人
股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司持有的發(fā)行人公開發(fā)
行股票前已發(fā)行的股份,不由發(fā)行人回購該等股份,也不在該等股份上設(shè)定抵押權(quán)、
質(zhì)押權(quán)或任何其它形式的限制或他項權(quán)利?！?/p>
根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》的有關(guān)
規(guī)定，本公司股票首次公開發(fā)行并上市后，光谷基金、產(chǎn)業(yè)集團轉(zhuǎn)由全國社會保障
基金理事會持有的本公司國有股，全國社會保障基金理事會將承繼原股東的禁售期
義務(wù)。
本上市公告書已披露未經(jīng)審計的2011年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)及2011年3月31日比
較式資產(chǎn)負債表、2011年1-3月比較式利潤表以及2011年1-3月比較式現(xiàn)金流量
表。敬請投資者注意。
第二節(jié)股票上市情況
2
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和
《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告
書內(nèi)容與格式指引（2009年9月修訂）》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司
首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]479號文核準，本公司首次公開發(fā)
行不超過1,991萬股的人民幣普通股。本公司本次共發(fā)行1,991萬股新股。本次發(fā)
行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方
式首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法，其中，網(wǎng)下向配售對象定價配售數(shù)量為396萬股，占本次發(fā)行總量的19.89%；
網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行數(shù)量為1,595萬股，占本次發(fā)行總量的80.11%。發(fā)
行價格為40.00元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司人民幣普通股股票在
創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2011]118號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票
在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“天喻信息”，股票代碼“300205”；其中
本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的1,595萬股股票將于2011年4月21日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)站
（）、中證網(wǎng)（）、中國證券網(wǎng)（）、
證券時報網(wǎng)（）、中國資本證券網(wǎng)（）查詢，故
與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。
二、股票上市的相關(guān)信息
（一）上市地點：深圳證券交易所
（二）上市時間：2011年4月21日
（三）股票簡稱：天喻信息
（四）股票代碼：300205
（五）首次公開發(fā)行后總股本：7,964萬股
（六）首次公開發(fā)行股票增加的股份：1,991萬股
（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制和期限及其對所持股份自愿鎖定的承
3
諾：
根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行前已發(fā)行的股份，自公司股票在證
券交易所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（八）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾（詳見“第一節(jié)重要聲明與提示”）
（九）本次上市股份的其他鎖定安排：
本次公開發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配股票的396萬股自本次社會公眾股
股票上市之日起鎖定三個月。
（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：
本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的1,595萬股無流通限制及鎖定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
占發(fā)行后總股可上市交易日期
項目股東持股數(shù)量(股)
本比例（非交易日順延）
首次公武漢華工創(chuàng)業(yè)投資
21,539,52027.05%2014年4月21日
開發(fā)行有限責任公司
前已發(fā)武漢光谷風險投資
13,386,61316.81%2014年4月21日
行股份基金有限公司
武漢華中科技大產(chǎn)
4,524,3675.68%2014年4月21日
業(yè)集團有限公司
湖北和瑞投資有限
4,000,0005.02%2014年4月21日
公司
湖北鉆石投資有限
1,319,1001.66%2012年4月21日
公司
張新訪1,338,2001.68%2012年4月21日
向文1,213,1001.52%2012年4月21日
王同洋1,194,7001.50%2012年4月21日
朱建新1,063,7001.34%2012年4月21日
童敏1,013,6751.27%2012年4月21日
何濤938,6001.18%2012年4月21日
歐陽由293,0000.37%2012年4月21日
周章慧311,5000.39%2012年4月21日
周培源211,5000.27%2012年4月21日
劉輝210,5000.26%2012年4月21日
4
王捷262,1000.33%2012年4月21日
黃金國262,1000.33%2012年4月21日
劉競131,1000.16%2012年4月21日
秦傳芳100,0000.13%2012年4月21日
孫靜36,100
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