證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-003
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本公告所載2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2021年年度的定期報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位：人民幣元
注：1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)；
2.以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以公司后續(xù)披露的2021年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明
（一）報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素
2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,253,350,128.02元，同比增長(zhǎng)23.92%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)206,993,880.88元，同比增長(zhǎng)27.38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額197,118,821.87元，同比增長(zhǎng)19.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)167,292,154.60元，同比增長(zhǎng)22.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)126,871,321.42元，同比增長(zhǎng)43.24%；基本每股收益1.54元，同比增長(zhǎng)25.20%。
截至報(bào)告期末公司總資產(chǎn)為3,771,839,779.61元，較年初增長(zhǎng)14.19%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為2,735,108,855.91元，較年初增長(zhǎng)4.53%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)24.59元天津財(cái)務(wù)公司，較期初增長(zhǎng)4.50%。
報(bào)告期內(nèi)光引發(fā)劑市場(chǎng)環(huán)境向好，客戶和市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)可度持續(xù)提升，公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，積極開拓市場(chǎng)，光引發(fā)劑銷量較去年同期增長(zhǎng)較多，同時(shí)，第四季度銷售訂單價(jià)格逐步增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入因而增加，相應(yīng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增加。
（二）有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因說明
2021年度營(yíng)業(yè)總收入較上年同期增長(zhǎng)23.92%，凈利潤(rùn)相應(yīng)增加；本期計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助減少，非經(jīng)常性損益較去年同期減少，以上兩因素導(dǎo)致歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較去年同期增加較多。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公告所載2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司后續(xù)披露的2021年年度報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)
2022年2月26日
證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-004
天津久日新材料股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱本次會(huì)議）于2022年2月25日以通訊的方式召開，本次會(huì)議通知已于2022年2月19日以專人送出等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會(huì)主席陳波先生召集并主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過如下事項(xiàng)：
（一）審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保額度屬于正常商業(yè)行為，被擔(dān)保對(duì)象均為公司全資子公司，公司對(duì)被擔(dān)保公司具有控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不良影響，亦不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意此次為全資子公司提供擔(dān)保額度事宜。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。
（二）審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的2022年度的日常關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要而發(fā)生的。關(guān)聯(lián)交易符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易將以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不會(huì)對(duì)公司及公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及股東，尤其是中小股東利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。公司監(jiān)事會(huì)同意2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事宜。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-006）。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年2月26日
證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-002
天津久日新材料股份有限公司
首次公開發(fā)行限售股上市流通公告
重要內(nèi)容提示：
● 本次上市流通的限售股數(shù)量為640,000股。
● 本次上市流通日期為2022年3月7日。
一、本次上市流通的限售股類型
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2019年10月12日出具的《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1887號(hào)），同意天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票27,806,800股，并于2019年11月5日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行完成后公司總股本為111,226,800股，其中有限售條件流通股85,461,287股，無限售條件流通股25,765,513股。
本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發(fā)行限售股，鎖定期為自2019年3月7日起三年內(nèi)。本次上市流通的限售股股東數(shù)量為24戶，本次解除限售并上市流通的股份數(shù)量為640,000股，占公司股本總數(shù)的0.58%，將于2022年3月7日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行限售股，公司自本次上市流通的限售股形成后至今，未發(fā)生因利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。
三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及相關(guān)文件，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東對(duì)其持有的限售股上市流通作出的有關(guān)承諾如下：
自2019年3月7日起三年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的新增股份，也不由公司回購本人持有的新增股份。
截至本公告披露之日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至本核查意見出具之日，久日新材本次申請(qǐng)上市流通的首發(fā)限售股股東均已嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾。本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)久日新材本次首次公開發(fā)行限售股上市流通事項(xiàng)無異議。
五、本次上市流通的限售股情況
（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為640,000股。
（二）本次上市流通日期為2022年3月7日。
（三）限售股上市流通明細(xì)清單
限售股上市流通情況表：
注：以上股份合計(jì)數(shù)占總股本比例與明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上若有差異，系百分比結(jié)果四舍五入所致。
六、上網(wǎng)公告附件
《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司首次公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見》
證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-005
天津久日新材料股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的公告
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)方：被擔(dān)保人為天津久瑞翔和商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱久瑞翔和）、天津久源新材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱久源技術(shù)）、內(nèi)蒙古久日新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)蒙古久日）及湖南久日新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖南久日），前述被擔(dān)保人均為天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）全資子公司。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司預(yù)計(jì)對(duì)上述全資子公司提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過人民幣75,000.00萬元（含等值外幣），其中包含存續(xù)至本公告披露日對(duì)上述全資子公司的擔(dān)保余額，前述擔(dān)保額度為最高擔(dān)保額度，自公司董事會(huì)審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)有效，可滾動(dòng)使用。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為上述全資子公司提供的擔(dān)保余額為41,468.18萬元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。
● 本次擔(dān)保無需提交公司股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)?；厩闆r
為滿足公司全資子公司久瑞翔和、久源技術(shù)、內(nèi)蒙古久日及湖南久日日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務(wù)順利開展，公司擬對(duì)久瑞翔和、久源技術(shù)、內(nèi)蒙古久日及湖南久日根據(jù)實(shí)際資金需求在向銀行申請(qǐng)綜合授信額度開展流動(dòng)資金貸款（含外幣流動(dòng)資金貸款）、項(xiàng)目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵質(zhì)押貸款、押匯、保理等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)提供擔(dān)保（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行審批意見為準(zhǔn)），擬擔(dān)保的總額度為人民幣75,000.00萬元（含等值外幣），前述擔(dān)保額度為最高擔(dān)保額度（其中包含存續(xù)至本次董事會(huì)召開日的擔(dān)保余額），自本次董事會(huì)審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)有效，可滾動(dòng)使用。
（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序
2022年2月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》；并于同日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》。本次擔(dān)保事項(xiàng)無需股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人基本情況
1.久瑞翔和
成立日期：2011年9月8日
法定代表人：趙國(guó)鋒
注冊(cè)資本：5,000.000000萬人民幣
住所：天津市北辰區(qū)北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙辰中路22號(hào)（久日化學(xué)股份公司辦公樓2樓）
經(jīng)營(yíng)范圍：化工（危險(xiǎn)品及易制毒品除外）、日用百貨、紙制品、工藝美術(shù)品、五金、交電、電子產(chǎn)品、通訊器材、儀器儀表、電線電纜、塑料制品、金屬制品、文化辦公用品、文化辦公用機(jī)械批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理。）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：天津久日新材料股份有限公司持有100.00%股權(quán)
是否存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)：不存在
是否為失信被執(zhí)行人：否
2. 久源技術(shù)
成立日期：2017年12月20日
法定代表人：張齊
注冊(cè)資本：5,000.000000萬人民幣
住所：天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)學(xué)府西路1號(hào)東區(qū)D12號(hào)B座302
經(jīng)營(yíng)范圍：新材料技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；新材料信息咨詢；商務(wù)信息咨詢；知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)；批發(fā)和零售業(yè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
3.內(nèi)蒙古久日
成立日期：2019年7月12日
法定代表人：孫建忠
注冊(cè)資本：15,000.000000萬人民幣
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣工業(yè)園區(qū)冶金化工區(qū)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品制造、加工、咨詢、銷售（危化品除外）（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可證的憑許可證件，在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。
4.湖南久日
成立日期：2015年1月22日
法定代表人：胡祖飛
注冊(cè)資本：15,000.000000萬人民幣
住所：懷化市洪江區(qū)工業(yè)園茅洲地塊99號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：2-羥基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N，N-二甲基丙烯酰胺、1-羥基環(huán)己基苯基甲酮、2-甲基-1-（4-甲硫基苯基）-2-嗎啉-1-丙酮、1-(4-嗎啉基苯基) -1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2，4，6-三甲基苯甲?；交姿嵋阴?、丙烯酰嗎啉、N，N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、環(huán)己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基環(huán)己基甲酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-（4-嗎啉基）-1-丙酮、安息香雙甲醚、鄰苯甲?；郊姿峒柞?、對(duì)二甲氨基苯甲酸乙酯、對(duì)二甲氨基苯甲酸異辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯環(huán)己基苯基甲酮、鄰苯甲酰基苯甲酸、2，4，6-三甲基苯甲?；交趸?、2，4，6-三甲基苯甲醛、苯基亞膦酸二乙酯、氯化鈉、氯化鋁、硫酸鈉、聚氯化鋁、二環(huán)己基甲酮、亞磷酸、甲醇、鹽酸、異丁酰氯、二異丙基甲酮，以上光引發(fā)劑系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及銷售。（亞磷酸、甲醇、鹽酸、異丁酰氯、二異丙基甲酮，安全生產(chǎn)許可證有效期至2023年09月24日）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（二）被擔(dān)保人最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
上述2020年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格。
單位：萬元
上述2021年前三季度的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)未經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議等相關(guān)事宜，無需另行召開相關(guān)會(huì)議及逐筆形成相關(guān)決議。
四、擔(dān)保的原因及必要性
公司對(duì)公司全資子公司久瑞翔和、久源技術(shù)、內(nèi)蒙古久日及湖南久日根據(jù)實(shí)際資金需求在向銀行申請(qǐng)綜合授信額度開展流動(dòng)資金貸款（含外幣流動(dòng)資金貸款）、項(xiàng)目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵質(zhì)押貸款、押匯、保理等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)提供擔(dān)保（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行審批意見為準(zhǔn)），有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營(yíng)資金需求。前述各全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會(huì)意見
2022年2月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，與會(huì)董事一致同意《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保額度是為了滿足全資子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務(wù)順利開展，有利于全資子公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序符合《公司法》和《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
因此，我們同意《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截至本公告披露日，公司及公司全部合并報(bào)表范圍內(nèi)公司不存在為第三方提供擔(dān)保的事項(xiàng)，無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保的情況。公司最近12個(gè)月為全部合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供的擔(dān)?？傤~為94,000.00萬元（含本次新增75,000.00萬元擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)的比例分別為35.92%、28.46%。
七、上網(wǎng)公告附件
（一）《天津久日新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
（二）被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表
證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-006
天津久日新材料股份有限公司
關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的
公告
● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否
● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易屬于天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）日常關(guān)聯(lián)交易，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，將以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的行為，不會(huì)對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2022年2月25日召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額合計(jì)為2,925.00萬元人民幣，其中向相關(guān)關(guān)聯(lián)方購買原材料的關(guān)聯(lián)交易金額為525.00萬元人民幣，向相關(guān)關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、商品的關(guān)聯(lián)交易金額為2,400.00萬元人民幣。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)鋒先生、王立新女士回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及金額為2,925.00萬元人民幣，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等相關(guān)規(guī)定，本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案無需提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事已對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)亦發(fā)表了意見。
1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)系基于公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所需發(fā)生的日常商業(yè)行為，將以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則，未損害公司和股東，尤其是中小股東的利益。該等關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，公司也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
因此，我們同意公司本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。
2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公平、自愿的原則進(jìn)行的，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度規(guī)定的情況；預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理、公允，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的行為；該等關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方形成依賴；該等關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務(wù)，有利于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益；董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。
因此，我們同意《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。
3.監(jiān)事會(huì)意見
（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司預(yù)計(jì)2022年度公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、孫公司擬與關(guān)聯(lián)方張家界久瑞生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱久瑞生物）發(fā)生與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)為2,925.00萬元人民幣，具體情況如下：
單位：萬元人民幣
注：向關(guān)聯(lián)人購買原材料的預(yù)計(jì)金額主要為2022年度擬向久瑞生物購買焦性沒食子酸相關(guān)產(chǎn)品的金額預(yù)計(jì)，該原材料將為公司新產(chǎn)品光刻膠專用光敏劑使用；向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品的預(yù)計(jì)金額主要為2022年度擬向久瑞生物銷售精制苯甲酸相關(guān)產(chǎn)品的金額預(yù)計(jì)，該產(chǎn)品為公司全資子公司湖南久日新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖南久日）于2021年收購并控股的湖南弘潤(rùn)化工科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱弘潤(rùn)化工）生產(chǎn)。上表中占同類業(yè)務(wù)比例計(jì)算基數(shù)為公司2021年度未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)。
（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
公司無前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況
企業(yè)名稱：張家界久瑞生物科技有限公司
類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：趙國(guó)鋒
注冊(cè)資本：12,328.360000萬人民幣
成立日期：2008年12月26日
住所：張家界市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)C區(qū)（永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)社溪村）
主要辦公地點(diǎn)：張家界市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)C區(qū)（永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)社溪村）
主營(yíng)業(yè)務(wù)：五倍子、黃姜、油桐、枳實(shí)、虎杖、杜仲、厚樸、茶葉等植物的種植、提取、深加工、貿(mào)易及銷售；食品添加劑食用單寧酸、沒食子酸丙酯的生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；飼料添加劑沒食子酸丙酯的生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；有機(jī)肥料、有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料、生物有機(jī)肥料的生產(chǎn)銷售天津財(cái)務(wù)公司，生物肥料產(chǎn)品及使用技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
實(shí)際控制人：趙國(guó)鋒
最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
久瑞生物為公司董事長(zhǎng)趙國(guó)鋒先生實(shí)際控制的企業(yè)，趙國(guó)鋒先生同時(shí)擔(dān)任久瑞生物董事長(zhǎng)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，久瑞生物為公司關(guān)聯(lián)方。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方依法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，具備良好的履約能力。公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、孫公司將就2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易與上述關(guān)聯(lián)方簽署合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。
三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、孫公司向相關(guān)關(guān)聯(lián)方購買焦性沒食子酸相關(guān)產(chǎn)品及向相關(guān)關(guān)聯(lián)方銷售精制苯甲酸相關(guān)產(chǎn)品。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格將遵循公平、自愿原則，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
該等日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、孫公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易合同或協(xié)議。
四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性
公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、孫公司擬向相關(guān)關(guān)聯(lián)方購買焦性沒食子酸相關(guān)產(chǎn)品，焦性沒食子酸產(chǎn)品是生產(chǎn)光刻膠專用光敏劑的重要原材料，將為公司控股子公司大晶信息化學(xué)品(徐州)有限公司的微電子光刻膠專用光敏劑項(xiàng)目的生產(chǎn)提供有力保障；公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、孫公司擬向相關(guān)關(guān)聯(lián)方銷售精制苯甲酸相關(guān)產(chǎn)品，該產(chǎn)品為公司全資子公司湖南久日于2021年收購并控股的弘潤(rùn)化工的主要產(chǎn)品。
公司具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，與相關(guān)關(guān)聯(lián)方在產(chǎn)業(yè)鏈上存在協(xié)同及互補(bǔ)關(guān)系，公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方之間擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的客觀需要。
（二）關(guān)聯(lián)交易的公允性、合理性
公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格。該等關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常業(yè)務(wù)，有利于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司和股東，尤其是中小股東利益的行為，該等關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性及對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響
公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系相關(guān)關(guān)聯(lián)方基于經(jīng)營(yíng)需要采購公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、孫公司的產(chǎn)品，以及公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、孫公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向相關(guān)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的采購，該等關(guān)聯(lián)交易均將在公平、自愿的基礎(chǔ)上按照一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行。公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，與相關(guān)關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將會(huì)持續(xù)存在。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方的依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
五、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：久日新材2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事已發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見，本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；公司上述預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司開展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，不會(huì)對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)久日新材2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。
六、上網(wǎng)公告附件
（一）《天津久日新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》
（二）《天津久日新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
（三）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的核查意見》
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