深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形的說(shuō)明深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 擬采用支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買李東海持有的深圳市海光電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海光電子”）10.00%的股權(quán)，鑒于公司已于2022年2月25日取得海光電子54.25%的股權(quán)，因此上述交易實(shí)施完成后，公司將持有海光電子64.25%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)海光電子的控制（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”或“本次重組”）。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司現(xiàn)就關(guān)于本次重組不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《重組管理辦法》）第十三條規(guī)定的重組上市情形說(shuō)明如下：《重組管理辦法》第十三條規(guī)定：“上市公司自控制權(quán)發(fā)生變更之日起36個(gè)月內(nèi)，向收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)人購(gòu)買資產(chǎn)股份公司上市的條件，導(dǎo)致上市公司發(fā)生以下根本變化情形之一的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)：（一）購(gòu)買的資產(chǎn)總額占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到100%以上；（二）購(gòu)買的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到100%以上；（三）購(gòu)買的資產(chǎn)凈額占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到100%以上；（四）為購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的股份占上市公司首次向收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)人購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議前一個(gè)交易日的股份的比例達(dá)到100%以上；（五）上市公司向收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)人購(gòu)買資產(chǎn)雖未達(dá)到本款第（一）至第（四）項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但可能導(dǎo)致上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化；（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的可能導(dǎo)致上市公司發(fā)生根本變化的其他情形?！弊罱鶄€(gè)月內(nèi)，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。本次交易為現(xiàn)金收購(gòu)，不涉及發(fā)行股份，本次交易前后上市公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化，且本次交易不涉及向公司實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)。因此股份公司上市的條件，本次交易不屬于《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的情形，不構(gòu)成重組上市。特此說(shuō)明。深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)2022 年 3 月 11 日
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