證券代碼：603077 證券簡(jiǎn)稱：和邦生物 公告編號(hào)：2021-59
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤要求導(dǎo)性陳述或者對(duì)重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，未達(dá)到四川和邦生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
● 本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，系基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確定的，關(guān)聯(lián)交易自愿平等，定價(jià)公允，不會(huì)損害公司和股東利益，特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，也不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（一）調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)履行的審議程序
根據(jù)《上海證券交易所要求股票上市規(guī)則》上市公司、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的有關(guān)規(guī)定，公司于2021年4月27日披露了《四川和邦生物科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-22）。
公司及公司全資子公司樂山和邦農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和邦農(nóng)科”）、四川和邦鹽礦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和邦鹽礦”）、與關(guān)聯(lián)人四川順城鹽品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順城鹽品”）、四川和邦集團(tuán)樂山吉祥煤業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“吉祥煤業(yè)”）、樂山市犍為壽保的煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“壽保煤業(yè)”）、四川和邦投資集團(tuán)有限公司犍為桅桿壩煤礦（以下簡(jiǎn)稱“桅桿壩煤礦”）預(yù)計(jì)發(fā)生的2021年日常關(guān)聯(lián)交易情況詳見下表：
2021年度受基礎(chǔ)能源供應(yīng)緊張等因素的影響，煤炭等原材料價(jià)格顯著上漲，使得公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額較年初預(yù)計(jì)金額變動(dòng)較大，公司于2021年12月22日召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事曾小平、賀正剛、莫融、楊紅武對(duì)相關(guān)交易進(jìn)行了回避表決，公司獨(dú)立董事予以事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%上市公司關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)的調(diào)整情況
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、順城鹽品：公司持有該公司49%股權(quán)。2004年四川和邦投資集團(tuán)有限公司和四川省鹽業(yè)總公司共同出資設(shè)立，后2010年9月四川和邦投資集團(tuán)有限公司將順城鹽品49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司。住所為樂山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)沔壩村，企業(yè)類型為股份有限公司，法定代表人趙輝，注冊(cè)資本14,000萬(wàn)元。
順城鹽品主要從事鹽產(chǎn)品的制造、加工、銷售，2020年末總資產(chǎn)42,573.95萬(wàn)元、凈資產(chǎn)34,977.94萬(wàn)元、2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21,397.40萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,963.94萬(wàn)元。
2、吉祥煤業(yè)：為公司控股股東和邦集團(tuán)的控股子公關(guān)聯(lián)交易司，和邦集團(tuán)持有其67%的股權(quán)。住所為樂山市五通橋區(qū)金粟鎮(zhèn)吉祥街，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，法定代表人許旭東，注冊(cè)資本3,000萬(wàn)元。
吉祥煤業(yè)主要從事煤炭開采、銷對(duì)售，2020年末總資產(chǎn)20,664.42萬(wàn)元、凈資產(chǎn)9,355.38萬(wàn)元、2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,116.16萬(wàn)元、凈利潤(rùn)217.44萬(wàn)元。
3、壽保煤業(yè)：為公司控股股東和邦集團(tuán)的全資子公司。住所為樂山市犍為縣敖家鎮(zhèn)青山村一組，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，法定代表人許旭東，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元。
壽保煤業(yè)主要從事銷售煤炭、矸石，2020年末總資產(chǎn)24,290.74萬(wàn)元 、凈資產(chǎn)3,961.02萬(wàn)元、2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,953.31萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-701.51萬(wàn)元。
4、桅桿壩煤礦：為公司控股股東和邦集團(tuán)的分公司。住所為樂山市犍為縣敖家鎮(zhèn)，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司分公司，負(fù)責(zé)人朱軍。
桅桿壩主要從事煤炭開采、銷售，2020年末總資產(chǎn)11,794.98萬(wàn)元 、凈資產(chǎn)10,133.75萬(wàn)元、2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,090.35萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-480.08萬(wàn)元。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、順城鹽品因公司關(guān)聯(lián)自然人賀正剛、莫融擔(dān)任該公司的董事，而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司關(guān)聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）款，以及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市情形。
2、吉祥煤業(yè)因公司控股股東和邦集團(tuán)控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）款，以及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、壽保煤業(yè)因公司控股股東和邦集團(tuán)控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）款，以及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
4、桅桿壩煤礦因是公司控股股東和邦集團(tuán)的上市分公司而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）款，以及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況良好，供貨、付款及時(shí)，具備良好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、公司向順城鹽品購(gòu)買工業(yè)鹽，作為公司聯(lián)堿裝置生產(chǎn)純堿、氯化銨的原材料；
2、公司向煤礦公司購(gòu)買煤炭，作為公司生產(chǎn)的動(dòng)力煤；
3、公司向順城鹽品銷售鹵水，作為其制鹽的原材料。
（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，本著公平、公開、公允的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)依據(jù)；本次調(diào)整后的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)仍按原協(xié)議執(zhí)行。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司本次調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額主要是煤炭等原材料價(jià)格大幅上漲，使得公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額較年初預(yù)計(jì)金額變動(dòng)較大。本次調(diào)整后的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)、付款方式等仍按原合同執(zhí)行。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
五、備查文件
1上市公司、公司第五屆第十二次董事會(huì)會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可；
3、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2021年12月23日
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