財務(wù)風險管控措施(財務(wù)科廉政風險點及防控措施)

財務(wù)科廉政風險點及防控措施存在的廉政風險點:

一、對原始憑證審核不嚴格,出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險;記賬憑證未審核,記賬信息錯誤,造成報表數(shù)據(jù)不準確風險;預算編制不全面、不合理財務(wù)風險管控措施,對收入、支出估計不合理風險;如果未按照部門預算編制政府采購計劃,未按規(guī)定進行政府采購財務(wù)風險管控措施,未按規(guī)定入賬等,造成資產(chǎn)流失風險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴格,出現(xiàn)廉政意識不強的風險。

三、工作中,有受上級或領(lǐng)導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的風險。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。

五、在公務(wù)活動中,接受饋贈或宴請,可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格,可能出現(xiàn)不廉潔行為,造成不良后果。

六、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見,存在監(jiān)督不到位的風險。

七、資金的調(diào)控不合理,撥付審批不嚴,不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金,可能導致財政資金的誤用、挪用。

八、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高,管理不到位的風險。

防控措施:

一、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識,增強自己的業(yè)務(wù)能力,提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。

二、加強財政資金管理制度建設(shè),完善內(nèi)部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉潔奉公,清正廉潔。

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